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Imputan a CaixaBank por blanquear dinero de la mafia china

Generaban remesas de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado este jueves a CaixaBank por ayudar, presuntamente, a blanquear dinero a la mafia china en redes como Emperador y Snake.

 

La entidad niega su colaboración en las acciones de lavado de dinero aunque el juez ha citado a declarar el 26 de abril.

La Guardia Civil y la Policía Nacional detectaron “comportamientos irregulares” en algunas oficinas de CaixaBank entre 2011 y 2015, siguiendo los movimientos de la mafia china asentada en España en el banco chino ICBC.

La intervención de la entidad habría permitido aprovecharse de ganancias ilícitas de sus fraudes y contrabando de mercancía a empresas y personas físicas.

Estas organizaciones generaban remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Propiedad Industrial y Contrabando.

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