El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado este jueves a CaixaBank por ayudar, presuntamente, a blanquear dinero a la mafia china en redes como Emperador y Snake.
La entidad niega su colaboración en las acciones de lavado de dinero aunque el juez ha citado a declarar el 26 de abril.
La Guardia Civil y la Policía Nacional detectaron «comportamientos irregulares» en algunas oficinas de CaixaBank entre 2011 y 2015, siguiendo los movimientos de la mafia china asentada en España en el banco chino ICBC.
La intervención de la entidad habría permitido aprovecharse de ganancias ilícitas de sus fraudes y contrabando de mercancía a empresas y personas físicas.
Estas organizaciones generaban remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Propiedad Industrial y Contrabando.
