Agentes de la Guardia Civil detuvieron a dos personas en las provincias de Valencia y Granada e investigan a otras seis como supuestos autores de estafas en internet en la venta de vehículos de alta gama en Palencia, Segovia y Salamanca, así como en otras 17 provincias más, por un montante económico que supera los 200.000 euros, según fuentes de la Guardia Civil.
ICAL. La investigación comenzó debido a que un vecino de la localidad palentina de Guardo cursó una denuncia en el Puesto de la Benemérita del municipio, en el que alegaba que había sido víctima de una estafa en la compra de un vehículo.
Tras ello, los agentes observaron que los autores de los supuestos delitos utilizaban datos de empresas relacionadas con el sector del automóvil, al usar fotografías de su ubicación real y contratando líneas de telefonía fija de la provincia donde se encuentran ubicadas las empresas a las que suplantaban la identidad.
Entramado de la estafa
Una vez obtenidos todos estos datos, plasmaban los anuncios ofertando vehículos de importación de alta gama, suplantando las identidades de personas físicas y jurídicas, adjuntando las fotografías de vehículos que se correspondían con la marca y modelo de los ofertados en el anuncio.
Para hacer más real la estafa, enviaban por correo electrónico a sus víctimas contratos y documentos que acreditaban la existencia del vehículo y las condiciones para efectuar la transacción y recogida del vehículo por el interesado, efectuando este, el pago con anterioridad a su recogida en cuentas bancarias ubicadas en España, Italia, Francia o Alemania, para evitar ser localizados.
La Guardia Civil consiguió averiguar que en este entramado para cometer estafas a través de portales de Internet, se ha llegado publicar 79 anuncios «fraude» de venta de vehículos de alta gama. Para poder continuar con las diligencias, dado que los supuestos autores de los delitos operaban también desde el extranjero, se tuvo que solicitar una comisión rogatoria internacional (auxilio Judicial entre Estados con la finalidad de obtener pruebas en el extranjero).
El Instituto Armado averiguó que los autores de los hechos han utilizado hasta 23 identidades de empresas relacionadas con el sector del automóvil, así como distintas identidades de personas físicas que eran utilizadas como datos del vendedor de los vehículos ofertados.
Una vez identificada la organización del grupo y su forma de actuar, se detuvo a dos personas en las provincias de Valencia y Granada y se investigó a los titulares de la cuenta bancaria donde iba a parar el dinero de la supuesta compra de los vehículos, ubicada en Alemania y que la misma pertenecía a personas de origen Lituano, las cuales ya poseían señalamientos de búsqueda como autores de estafas en Alemania.
Al cierre del operativo se ha conseguido esclarecer 37 delitos de estafa y usurpación de estado civil, con ocho personas implicadas, las cuales poseen antecedentes penales como autores de estafas tanto en España como en el extranjero.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de distintas provincias de España por la ubicación de las víctimas, siendo el Juzgado principal el de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cervera de Pisuerga, Palencia.
