14 detenidos en una operación contra el fraude a Hacienda en el sector de los hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido, al menos, a 14 personas, entre ellas a Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama Koldo, por su implicación en un presunto fraude a Hacienda de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

La operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha permitido desmantelar una trama que habría conseguido «una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración».

La investigación ha permitido revelar que esta supuesta organización criminal contaba con una «serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos».

«A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración», indica el Ministerio Fiscal en un comunicado.

Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.

Víctor de Aldama está considerado como un «comisionista» de la trama del caso Koldo, en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de las compras de mascarillas en la pandemia de la covid-19.