El juez del caso indaga si el bufete Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda, utilizó una red de sociedades para ocultar dinero obtenido de presuntas actividades delictivas. La investigación, que se extendió durante años en secreto, apunta a que el despacho habría usado su influencia para favorecer a grandes empresas a cambio de millones de euros.
El juzgado que investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a los socios de Equipo Económico, el despacho que él mismo fundó, sospecha que crearon un «entramado societario» para desviar fondos. Según la investigación de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, esta red de empresas podría haber servido para ocultar en más de diez países el dinero generado por sus presuntas actividades ilícitas.
La trama, destapada en los 18 tomos del sumario al que ha tenido acceso RTVE, iba más allá de favorecer a empresas del sector del gas. El juez ha ampliado la investigación a otras grandes compañías como Ferrovial, Abengoa o la empresa de juegos de azar Codere.
¿Cómo funcionaba la presunta trama?
El mecanismo era sencillo, según los investigadores: grandes corporaciones pagaban sumas millonarias a Equipo Económico. A cambio, el despacho supuestamente utilizaba su red de influencias, aprovechando la posición de sus miembros, para promover modificaciones legales que beneficiaran fiscalmente a sus clientes. Un ejemplo que consta en el sumario es el de Abengoa, que llegó a pagar casi 4 millones de euros al bufete entre 2009 y 2015.
Los beneficios obtenidos se distribuían, presuntamente, de dos maneras: a través de nóminas muy elevadas para los socios y mediante la mencionada red de empresas, diseñada para dificultar el seguimiento del dinero. En el caso de Codere, la investigación apunta a que los servicios del despacho habrían desembocado en un cambio del régimen fiscal que favoreció a las operadoras de juego.
Cristóbal Montoro, quien fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), solicitó su baja como afiliado del Partido Popular la semana pasada, justo después de que se hiciera pública su imputación. La causa, que un juzgado de Tarragona investigaba en secreto desde 2018, le atribuye a él y a su equipo presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.
2 comentarios en «Investigan si el despacho fundado por Montoro creó un entramado para desviar fondos al extranjero»
Pero ya se sabía las cantidades de dinero que escondían en paraísos fiscales con los gobiernos de Aznar y de Rajoy dondo Montoro hacia sus trapicheos junto a el rescate
por aquellas fechas fue cuando Montoro monto la amnistía fiscal y desviaron el dinero a paraisos fiscales para evadir impuestos haber si Aznar y Rajoy lo sabían o lo ignoraban, cosas del pasado que estan en el presente y que aun queda por salir cuando la corrupción probada no esta juzgada no se puede buscar donde es supuesta corrupción sin poder probar nada