La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación “NEGARE”, ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia, miembros de un clan familiar, y dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de video consolas y smartphones que dejó una persona afectada en Salamanca.
La investigación se inició en enero del 2025, a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia,
manifestando haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar adquirir una video consola a través de una conocida plataforma de compraventa por Internet. La perjudicada realizó un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash , un medio de pago en el que se envía dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN e indicándole el cajero al que debe dirigirse para realizar la extracción, sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.
Los agentes averiguaron que no se trataba de un hecho aislado, sino un modus operandi reiterado, detectándose la existencia de un grupo compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, que se dedicarían de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.
Una vez ganada la confianza de los compradores, los presuntos autores solicitaban cantidades de dinero como reserva o señal, en su mayoría por el método de pago HalCash, sin que posteriormente se produjera el envío de los artículos ofertados. Para la comisión de las estafas, el grupo habría utilizado documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas, con el fin de dificultar la labor de investigación y dar apariencia de legitimidad a las transacciones.
Como resultado de la explotación de la operación NEGARE, se procedió a investigar a cinco personas, tres hombres, una mujer, y
un menor de 15 años, esclareciéndose 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros y atribuyendo a los presuntos autores los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
Se ha constatado, hasta el momento, la existencia de un total de 28 personas perjudicadas, cuyas residencias se distribuyen por distintas provincias del territorio nacional, concretamente: Gipuzkoa (1), Segovia (1), Madrid (3), Pontevedra (1), Sevilla (1), Cantabria (4), Ceuta (1), Granada (3), Ciudad Real (1), Málaga (1), Alicante (1), Cádiz (1), Toledo (1), Navarra (1), Murcia (2), Salamanca (1), Albacete (1), Barcelona 2 y Araba (1).
La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas imputaciones ni la aparición de más perjudicados.
