La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un chico de 24 años como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales.
La presunta infracción cometida es una de las variantes de la modalidad de estafa conocida como ‘phising’, en la que se consiguen y utilizan ilícitamente datos bancarios obtenidos a través de Internet o se captan personas con ofertas de trabajo a comisión, utilizando sus cuentas corrientes para recibir transferencias de presunta procedencia ilícita, para que posteriormente los titulares transfieran o retiren las cantidades y las envíen al extranjero utilizando sistemas y empresas opacos a las investigaciones policiales. Los autores reales permanecen anónimos, al desviar la investigación a los receptores de las cantidades.
La denuncia fue presentada en la comisaría de Tenerife Sur el pasado 09 de febrero, manifestando el denunciante que tenía bloqueada su cuenta, en la que había detectado un ingreso erróneo de 3.000 €, por lo que devolvió dicha cantidad a la cuenta originaria, consiguiendo acceder a la misma y comprobando posteriormente con la entidad bancaria que el ingreso era ficticio, por lo que le faltaba de su cuenta el dinero transferido.
Las investigaciones, iniciadas por agentes de la Comisaría de Tenerife Sur, apuntaron a que el presunto autor podía residir en Salamanca, como confirmaron las gestiones realizadas por agentes salmantinos, quienes identificaron al presunto autor y averiguaron que su domicilio era una finca del término de Peñausende, en la provincia de Zamora, practicándose la detención este Lunes de Aguas.
El detenido había sacado el dinero y lo había enviado a Ucrania a través de una de las compañías dedicadas habitualmente a este tipo de actividad.
