Agentes de Policía Nacional de Salamanca han detenido a una mujer de 28 años como presunta autora de un delito de estafa, en la modalidad conocida como ‘phishing’, por actuar como ‘mula’ en las actividades delictivas y facilitar su cuenta bancaria para recibir dinero obtenido de forma fraudulenta.
Los agentes iniciaron la investigación tras comprobar que entre la documentación aportada en una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes, figuraba un documento de una entidad bancaria con datos del ordenante de una transferencia que se correspondían con los facilitados en cuatro denuncias que habían sido presentadas en la Comisaría de Getafe, donde se reflejaba que de dos cuentas bancarias y de forma fraudulenta habían efectuado transferencias por un importe total de 71.697 euros, informó la Policía Nacional de Salamanca.
La investigación permitió determinar que la mujer detenida facilitó a un varón, su pareja ocasional según sus manifestaciones, el número de su cuenta bancaria, donde se pudo comprobar que recibió un ingreso por transferencia de 11.100 euros procedentes de una de las cuentas que habían sido facilitadas por las denuncias efectuadas en Getafe el pasado 23 de enero.
La mujer ahora detenida efectuó el reintegro inmediato de la cantidad recibida en su cuenta bancaria, el pasado 23 de enero, en una sucursal de Santa Marta de Tormes, haciendo entrega del mismo a su pareja.
La investigación, que continúa abierta, permite suponer que se trata de un grupo organizado para la comisión de este tipo de modalidad delictiva, ya que se han detectado transferencias efectuadas desde las cuentas del denunciante a otras abiertas en distintas ciudades y entidades bancarias por otros integrantes de la organización.
La investigación permitió saber que, además de conseguir las claves de acceso para poder realizar las operaciones con éxito, vía ‘online’ desde la cuenta de origen a las otras cuentas prestadas por las supuestas ‘mulas’, obtuvieron duplicado de la tarjeta SIM del titular de las cuentas bancarias objeto de la estafa, para recibir en el terminal móvil utilizado los códigos de seguridad enviados por la entidad bancaria en el momento de realizar las transferencias.
1 comentario en «Una mujer de Santa Marta hacía de ‘mula’ para estafadores online»
hellcase te roba el dinero