La Policía Nacional ha destapado el fraude que se habría estado desarrollando con dinero de subvenciones europeas en el ámbito rural español a través del sindicato agrario Coag. En este sentido, se habrían realizado documentos falsos para justificar actividades subvencionables no realizadas.
fraude
Una red que falsificaba PCR a delincuentes y famosos
La Policía Nacional ha detenido a los siete integrantes de una organización que se dedicaba a falsificar pasaportes covid a famosos y delincuentes. Se está investigando a 1.600 personas por haber recurrido a los servicios de esta red, entre los que se encuentra el cantante Omar Montes.
Condenados dos empresarios inmobiliarios que operaban desde Salamanca
La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a dos años de prisión a dos empresarios inmobiliarios que operaban desde la provincia salmantina.
La nueva ley contra el fraude fiscal prohíbe los softwares de doble facturación
A principios del mes de octubre entró en vigor la prohibición de programas y sistemas informáticos que permitan la doble contabilidad. Esta medida, junto a otras más, están contempladas en la nueva Ley Antifraude 11/2021, la cual busca prevenir el fraude fiscal.
Cae un clan que se dedicaba a cobrar prestaciones fraudulentas
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca, han detenido a seis personas en la tercera fase de la Operación JUNTAY y como continuación de una investigación que comenzó hace casi 2 años.
Incremento de los casos de fraude online entre los usuarios de banca digital
La Delegación de Castilla y León de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este miércoles que viene detectando un creciente número de casos de ‘phishing’ y ‘vishing’ (‘phishing’ por voz), un habitual fraude online que utiliza una web falsa, similar a la de la entidad financiera del usuario, para solicitarle los datos personales y bancarios con el objetivo de sustraer dinero de su cuenta. En algún caso la cantidad sustraída rondó los 6.000 euros.
Prisión para un hostelero por fraude a la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Palencia condenó a un hostelero palentino a cuatro años de prisión y a una multa económica cercana a un millón de euros por defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social, con responsabilidad personal sustitutoria en caso de insolvencia o impago del artículo 53.2 del Código Penal de seis meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años.
Facilitaba documentos falsos a extranjeros para percibir ayudas
La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca anunció este jueves la detención de una mujer, de nacionalidad española, en el marco de la ‘Operación Perla’ contra el fraude, la falsedad documental y la inmigración ilegal.
Fraude en la venta de 400 todoterrenos de Medio Ambiente
Alrededor de quince agentes de la Guardia Civil irrumpieron este jueves en la sede de la Consejería de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, para recabar información sobre la presunta venta ilegal de unos 400 todoterrenos del Gobierno regional a empresas y particulares hasta cinco veces por debajo de su precio de mercado. Esos vehículos, que debían haber sido achatarrados, siguen circulando y la cantidad defraudada con la operación podría ascender a 3 millones de euros, según informan ‘El Norte de Castilla’ y eldiario.es
Se tira con el coche al mar con su familia dentro para acabar con ella
