La Guardia Civil, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, ha logrado esclarecer un fraude masivo de 3,3 millones de euros en fondos de la Unión Europea. La investigación, que ha durado meses, se salda con la detención del exalcalde de Trabanca y actual presidente de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro), una entidad que agrupa a municipios de Las Arribes salmantinas y zamoranas y de la otra orilla del Duero, en Portugal, y que recibe subvenciones europeas, y la investigación de su pareja, secretaria del Ayuntamiento de Pereña, por delitos de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación documental.
El «modus operandi»
El principal sospechoso, presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro, aprovechó estas entidades para solicitar más de 20 subvenciones (las mismas para las tres asociaciones) del Fondo Social Europeo y del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural entre 2010 y 2025.
Aunque el dinero debía destinarse a crear empleo y asentar población en zonas rurales de Zamora y Salamanca, el detenido presuntamente desvió los fondos a otros fines mediante:
- Facturas falsas: Una red de empresas emitía facturas por servicios inexistentes.
- Tramas transfronterizas: Utilizó una sociedad supuestamente dedicada a la cooperación con Portugal para mover dinero a cuentas en el país vecino y ocultar el rastro.
- Colaboración interna: Su pareja, aprovechando su cargo como funcionaria, habría facilitado la estructura delictiva.
El botín
La investigación ha revelado que el dinero defraudado no terminó en proyectos sociales, sino en el patrimonio personal de los encausados. Parte de los fondos se invirtieron en el sector inmobiliario y en la puesta en marcha de una bodega en Fermoselle, en la provincia de Zamora.
Resultados de la operación
Durante los cinco registros realizados en ambas provincias, las autoridades han logrado:
- Bloquear 16 cuentas bancarias con un total de 558.375 euros.
- Intervenir 40 propiedades inmobiliarias.
- Incautar dispositivos electrónicos y material informático que está siendo analizado.
La operación se inició a raíz de una denuncia presentada por el pseudo sindicato de extrema derecha Manos Limpias en el juzgado de Vitigudino en 2023. Ha contado con la participación de la Policía Judicial de Salamanca, el Servicio de Aduanas y la Agencia Tributaria. Al tratarse de fondos comunitarios, la Fiscalía Europea lidera el caso bajo la supervisión de la Audiencia Nacional.
Tras prestar declaración, el detenido quedó en libertad con cargos por delitos relacionados contra el fraude de subvenciones, por blanqueo de capitales y por falsificación documental y la obligación de comparecer cada quince días antes el juez de Vitigudino.
La Fiscalía Europea recuerda que cualquier particular puede denunciar casos de fraude que afecten al presupuesto de la UE a través de su canal oficial:https://www.eppo.europa.eu/es/report-crime/otp
